本公司及监事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年8月29日在烟台市机场路326号公司四楼会议室召开第二届监事会第三十次会议。会议由监事会主席刘志华主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
鉴于公司2015年非公开发行股票上市、修改名称和增加营业范围，需要对《公司章程》的相应条款做修改。拟修改《公司章程》相应条款，修改内容如下：
原条款为：公司于2011年5月23日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2011】779号”文批准，首次向社会公众发行人民币普通股2380万股；并经深圳证券交易所“深证上【2011】174号”文批准，公司股票于2011年6月10日在深圳证券交易所上市。
公司于2013年9月10日经中国证监会“证监许可【2013】866号”文核准，公司以非公开发行方式，完成发行1,514.76万股人民币普通股（A 股），新增股份于2013年11月7日在深圳证券交易所上市。
2015 年1月21日经中国证监会“证监许可【2015】87号”文核准，公司以非公开发行方式，完成发行5,937.6544万股人民币普通股（A 股），新增股份于2015年2月25日在深圳证券交易所上市。
现修改为：公司于2011年5月23日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2011】779号”文批准，首次向社会公众发行人民币普通股2380万股；并经深圳证券交易所“深证上【2011】174号”文批准，公司股票于2011年6月10日在深圳证券交易所上市。
公司于2013年9月10日经中国证监会“证监许可【2013】866号”文核准，公司以非公开发行方式，完成发行1,514.76万股人民币普通股（A 股），新增股份于2013年11月7日在深圳证券交易所上市。
2015 年1月21日经中国证监会“证监许可【2015】87号”文核准，公司以非公开发行方式，完成发行5,937.6544万股人民币普通股（A 股），新增股份于2015年2月25日在深圳证券交易所上市。
2016年7月13日经中国证监会“证监许可【2016】1058号”文核准，公司以非公开发行方式，完成发行9,967.8456万股人民币普通股（A 股），新增股份于2016年8月24日在深圳证券交易所上市。
原条款为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（含疫苗）、、品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发和零售；常温保存保健食品及日用品销售；健身器械、化妆品、消毒液的批发；药品的仓储、配送；普通货运；医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送；玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不含化学危险品）的批发；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发；医疗器械租赁和技术服务；仓储服务（国家专项规定除外）；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）
现修改为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（含疫苗）、、品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发和零售；常温保存保健食品及日用品销售；健身器械、化妆品、消毒液的批发；药品的仓储、配送；普通货运；普通货运（冷藏保鲜）；医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送；玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不含化学危险品）的批发；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发；医疗器械租赁和技术服务；仓储服务（国家专项规定除外）；经济贸易咨询；电子科技类产品；医疗设施维修保养。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）
为满足公司业务正常发展需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，综合考虑公司真实的情况及各募投项目的建设进度，在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下，公司使用部分闲置募集资金人民币2,650,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，有效期自实际使用日起不超过12个月。若募集资金项目因发展需要，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度。内容详见《关于接着使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的的公告》。
公司使用募集资金26,701,007.11元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。内容详见《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。
经审核，公司2016年半年度报告及摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息公开披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度报告的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经审核，公司广泛征集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
刘志华女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，大学专科学历，会计师。历任烟台合成革总厂设备保全员，烟台合成革总厂财务部会计师，烟台万华合成革集团有限公司监察审计处内部审计师，瑞康配送财务主管。现任本公司资金管理部经理、监事会主席。
刘志华女士与上市公司或其控制股权的人、实际控制人以及另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陶春芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，大学专科学历，曾任瑞康配送财务主管。现任本公司销售服务部经理、监事会监事。
陶春芳女士与上市公司或其控制股权的人、实际控制人以及另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。返回搜狐，查看更加多
